101 обвиняется в сговоре с транснациональной торговлей сотовыми телефонами | USAO-EDTX | Департамент правосудия

Министерство юстиции США, Восточный округ Техаса, ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ Четверг, 26 августа 2021 г. 101 обвиняется в заговоре о транснациональном незаконном обороте сотовых телефонов «Операция обналичить» раскрывает незаконные продажи более 70 000 украденных сотовых устройств на сумму почти 100 миллионов долларов ШЕРМАН, Техас - Федеральное большое жюри в Шермане вернуло обвинительный акт по семи пунктам, обвиняющий 101 человека в заговоре с незаконным оборотом сотовых телефонов в Восточном округе Техаса, заявил сегодня исполняющий обязанности прокурора США Николас Дж.


Ганджи. Заменяющее обвинительное заключение было возвращено 11 августа 2021 года и обвиняет 101 человека в заговоре с целью вмешательства в межгосударственную торговлю; вмешательство в межгосударственную торговлю; использование огнестрельного оружия или размахивание огнестрельным оружием во время насильственного преступления; сговор с целью перевозки украденного имущества в рамках межгосударственной торговли; сговор с почтовым мошенничеством; сговор с использованием электронного мошенничества; и сговор по отмыванию денег. Заменяющее обвинительное заключение оставалось закрытым до этой недели. Согласно заменяющему обвинительному заключению, члены многослойной преступной организации украли личную электронику, в том числе сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки и умные часы, в районе Северного Техаса, а затем экспортировали эти предметы за границу для перепродажи. Как указано в заменяющем обвинительном заключении, в организацию ответчиков входили посыльные, поставщики, торговцы устройствами и экспортеры. Обвиняемые якобы украли электронику путем вооруженного ограбления, а также с помощью различных схем мошенничества. В заменяющем обвинительном заключении утверждается, что в конце октября 2020 года в розничных магазинах сотовых телефонов AT&T, T-Mobile и Verizon в районе Далласа началась серия вооруженных ограблений в стиле захвата. Согласно заменяющему обвинительному заключению, в общей сложности 23 вооруженных ограбления были совершены или предприняты в различных розничных магазинах сотовой связи, расположенных в Далласе, Коринфе, Балч-Спрингс, Сиговилле, Гринвилле, Колливилле, Флауэр-Маунд, Гранд-Прери, Арлингтоне, Хьюстоне, Форт-Уэрте. , и Гарланд. Предполагаемый ущерб, связанный с этими ограблениями, превышает 500 000 долларов. В декабре 2020 года четыре члена группы ограбления были арестованы после вооруженного ограбления магазина сотовых телефонов AT&T в Форт-Уэрте. Расследование показало, что эти люди были связаны с компанией по производству сотовых телефонов в Далласе, известной как Global One Wireless. Владельцы Global One Wireless - братья Плано Абдул Басит Бхангда, 30 лет, и Арсалан Бхангда, a / k / a Адам, 36 лет - предположительно действовали через материнскую корпорацию RJ Telecom, чтобы продавать украденные товары за границу, отправляя товары для импорта за границу. компании, расположенные в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Гонконге. Согласно заменяющему обвинительному заключению, заговорщики также использовали скомпрометированных сотрудников магазина для активации телефонов, используя поддельные удостоверения личности или обманным путем добавляя строки к законным учетным записям клиентов. Другие схемы предположительно включали использование поддельной идентификационной информации, а также законной информации о клиентах для замены SIM-карт, что позволяло обвиняемым проверять банковскую информацию с помощью текстовых сообщений и снимать средства со счетов клиентов. В заменяющем обвинительном заключении утверждается, что иностранным импортерам было продано продукции на сумму около 100 миллионов долларов. Расследование показало, что около 20 000 товаров были приобретены путем кражи личных данных. Общие предполагаемые убытки превышают 42 миллиона долларов. На сегодняшний день арестовано 73 человека. Сотрудники правоохранительных органов также конфисковали активы на сумму более 6 миллионов долларов, включая наличные деньги, банковские счета, недвижимость и украденные товары, возвращенные со склада. Заменяющее обвинительное заключение требует конфискации всего имущества и средств, полученных или связанных с предъявленным обвинением. «Преступный сговор, как утверждается в заменяющем обвинительном заключении, захватывает дух по размаху и разнообразен по средствам. Хотя общественность часто может видеть преступные действия «над поверхностью», такие как насильственные ограбления, о которых говорится в заменяющем обвинительном заключении, этот случай является напоминанием что мы не часто видим скрытый преступный заговор «под поверхностью», когда украденные или полученные незаконным путем товары продаются во внутренней или международной торговле », - сказал исполняющий обязанности прокурора США Николас Дж. Ганджеи. «Такой широкомасштабный заговор требует столь же широкомасштабного ответа, и совместные усилия наших федеральных и местных партнеров в правоохранительных органах сделали это расследование возможным». «Вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов Целевая группа ФБР по борьбе с насильственными преступлениями в Далласе добилась большого прогресса в удалении преступников из нашего сообщества», - сказал специальный агент ФБР в Далласе Мэтью Дж. Де Сарно. «Каждый раз, когда торговец устройствами якобы доставлял товар поставщику, это было прямым результатом кражи, грабежа или мошенничества. Мы продолжим работу по ликвидации организаций, угрожающих общественной безопасности, и выполним свой долг по защите наших жителей ». «HSI никогда не уступит в преследовании отдельных лиц и преступных организаций, которые совершают мошенничество, финансовые преступления и мошенничество на спине трудолюбивых американцев», - сказал Райан Л. Спрэдлин, ответственный за HSI в Далласе. «Мы будем неустанно работать с нашими партнерами в правоохранительных органах штата и на федеральном уровне, чтобы ликвидировать эти организации, захватить любую финансовую прибыль и приобретенные активы, чтобы виновные были привлечены к ответственности за свои эгоистичные действия». «Лица, арестованные в ходе этого расследования, совершили целый ряд финансовых преступлений и финансовых преступлений с использованием киберпреступлений, начиная от мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества, связанного с пандемией, и заканчивая банковским мошенничеством и т. Д.», - сказал специальный агент Секретной службы США, отвечающий за Далласский полевой офис, Билл Умнее. «Этот случай является свидетельством совместной работы и партнерства на всех уровнях правоохранительных органов, чтобы помешать этим киберпреступникам обманывать американских граждан». «Почтовая инспекционная служба США привержена защите почты США от преступной деятельности и гордится тем, что приняла участие в ликвидации этой преступной сети», - сказал Томас Нойес, ответственный инспектор отдела Форт-Уэрта. «Финансовые последствия этой эксплуатации были значительными и только продолжали бы расти, если бы не решительные следственные действия с нашими партнерами из местных, государственных и федеральных правоохранительных органов. Мы продолжим отслеживать все возможные версии и благодарим прокуратуру США за их приверженность привлечению преступных организаций к ответственности за свои действия ». Заменяющее обвинительное заключение включает обвинения против следующих лиц: В случае признания виновным обвиняемым грозит до 25 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Это дело расследуется Федеральным бюро расследований, расследованием внутренней безопасности, Секретной службой США, Службой почтовой инспекции США, Генеральным инспектором налогового управления казначейства, Департаментом общественной безопасности Техаса, Департаментом полиции Далласа, Департаментом полиции Гарленда, окружным прокурором округа Даллас. Офис, Департамент полиции Кэрроллтона, Департамент полиции Гранд-Прери, Департамент полиции Ричардсона, Служба маршалов США Восточного округа Техаса, Департамент полиции Дентона, Департамент полиции Аллена, Департамент полиции Шермана и Департамент полиции Денисона. Это дело расследуют помощники прокурора США Эрнест Гонсалес, Коллин Блосс и Лесли Д. Брукс. Замена обвинительного заключения большим жюри не является доказательством вины. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде вне разумных сомнений. ### Компонент (ы): Федеральное бюро расследований (ФБР) USAO - Техас, обновлено по восточноевропейскому региону 26 августа 2021 г.
RELATED ARTICLES